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证券代码: 60本次董事会会议的通知将于2019年2月15日通过电子邮件发送600股票简称:永益股票公告号。: 2019年2月21日0永益家具公司董事会9 - 015年

永益家具公司简介。有限公司。

罗马尼亚生产基地投资公告

重要说明:

本公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。。

●投资对象名称:永义罗马尼亚家具公司。有限公司。 (暂定名)

卫御家庭安防设备电子 ●投资总额: 9美元。500万

●特别风险提示:该投资项目仍需通过国内商务、发展和改革部门的审批和备案程序。 这有可能得不到批准和备案。 同时,它需要得到罗马尼亚相关政府部门的批准和注册。 此外,罗马尼亚的法律、政策、商业环境和文化环境与中国大不相同视觉识别系统 因此,该投资项目存在一定的不确定性和市场风险1有限公司

i。本次会议的召开程序符合《公司法》及其他相关法律法规和《公司章程》的相关规定,会议决议合法有效 外国投资概述

( 1 )为了积极响应国家“一带一路”倡议,有序推进公司在全球主要市场的产能分配,进一步开拓欧洲和其他海外市场,永益家具有限公司永义越南家具公司年有限公司该公司的独立董事对该提议发表了独立意见 (以下简称“公司”)计划投资9美元中国)根据贴近市场和就近配送的原则,用自有资金在罗马尼亚建立家具生产基地(一)审议通过《关于募集部分闲置资金临时补充营运资金的议案》通讯器 这项投资以永悦香港投资有限公司为例有限公司。(以下简称“永悦香港”),作为投资途径,永悦香港将为永怡罗马尼亚家具公司的成立做出贡献。有限公司。(暂定名称,以当地政府部门批准的名称为准)。上述投资将主要用于建立永义罗马尼亚家具公司。有限公司。以及相应的配套投资。

( 2 )该投资事项已经2019年2月20日召开的第三届董事会第九次会议审议通过。不需要提交股东大会审议。这不是关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

( 3 )董事会书面授权董事会主席或其授权代表签署罗马尼亚投资事务的相关文件。

二。投资目标基本信息

1。公司名称:永义罗马尼亚家具公司。有限公司。(暂定名)

2。企业性质:有限责任公司

3。注册地址:罗马尼亚胡内达拉

有限公司。注册资本: 500万罗马尼亚列伊(约1美元。200万英镑,按现行汇率计算),香港永悦贡献了100 %

5。经营范围:家具及配件的研发、生产和销售

上述信息须经当地政府部门批准和登记。

这次批准的投资总额将用于公司业务发展所需的生产经营活动,包括但不限于购买土地、厂房、设备和基本营运资金等。

三。外资对上市公司的影响

在罗马尼亚投资的目的是在欧洲市场附近建立一个制造基地,符合该国的国际产能合作和“一带一路”战略方向,符合该公司的全球化发展战略,这有助于提高该公司的核心竞争力,加快欧洲和其他海外市场的发展,有效避免国际贸易摩擦的风险,确保该公司主要业务的持续稳定发展。投资不损害公司和其他股东的合法利益,从长远来看对公司的发展有积极影响,这符合所有股东的利益。

四。外国投资的风险分析

这项投资仍然需要经过国内商业、发展和改革部门的批准和备案程序,这有可能没有得到批准和备案。同时,它还需要得到罗马尼亚相关政府部门的批准和注册。此外,罗马尼亚的法律、政策、商业环境和文化环境与该国大不相同。永义罗马尼亚家具公司。有限公司。能否成功成立,成立后能否成功推进工作的各个方面并实现预期的发展目标,在某种程度上仍不确定。为了应对上述风险,公司将密切关注永益罗马尼亚家具有限公司的成立和运营。有限公司。,稳步推进投资计划,有效降低和规避投资风险。请允许投资者理性投资,关注投资风险。

兹宣布。

永益家具公司董事会。有限公司。

2019年2月21日

证券代码: 603600股票简称:永益股票公告号。会议应有3名监事出席,3名监事实际出席年

永益家具公司。有限公司

关于利用闲置募集资金临时补充营运资金的公告

董事会和本公司所有董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要说明:

●公司用于临时补充营运资金的闲置募集资金金额为: 1亿元人民币。

●从公司第三届董事会第九次会议审议批准之日起,公司从闲置募集资金中临时补充营运资金的期限为12个月。

永益家具公司。有限公司。(以下简称“本公司”)于2019年2月20日召开了本公司第三届董事会第九次会议,审议并通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充营运资金的议案》,同意本公司将从本公司董事会审议批准之日起,以1亿元闲置募集资金临时补充营运资金,期限不超过12个月。现将详情公布如下:

i。募集资金基本情况

中国证监会批准《关于批准永益家具有限公司非公开发行股份的批复》。有限公司。”(简媜徐[ 2017 ]2312号),公司于2018年4月完成了非公开发行股票,以10元的发行价发行了总计5000万元的普通股(a股)。72元,募集资金总额5.36亿元。00元,扣除所有发行费用,实际筹集的资金净额为517,301,886元。79元。其中,新增注册资本5000万元,资本公积46730.1886万元。79元。为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,公司设立了募集资金专用账户。收到募集资金后,这些资金都被存入已开立的募集资金专用账户,并与推荐机构和存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二。募集资金投资项目

根据中国证监会审核的发行申请文件和本次非公开发行募集的实际资金,本次非公开发行募集的公司资金将用于实施以下投资项目:

单位:万元

公司的所有募集资金都已存入募集资金专用账户,以便专项资金可以用于特定目的。

截至2018年12月31日,公司募集投资项目基本情况如下:

单位:万元

截至2018年12月31日,公司募集资金投资的投资项目总数为19,610个。91万元(包括前期已经投入的置换资金),募集资金已经用于临时补充营运资金0,000元。不包括未到期的理财产品,本次非公开发行募集的资本账户余额为3,276英镑。人民币59万元(包括净利息和经济利益)。

2019年2月20日,公司召开了第三届董事会第九次会议,审议通过了《部分闲置募集资金临时补充营运资金议案》。同意公司利用年产值不超过5000万元的40万套工效学休闲沙发生产线项目的闲置募集资金,以及不超过5000万元的营销和产品展示中心建设项目的闲置募集资金临时补充营运资金,服务期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

三、利用闲置资金筹集资金补充流动性事宜

根据公司私募发行的进度为投资项目募集资金,以提高募集资金的使用效率,确保股东利益最大化, 公司计划在保证建设项目募集资金需求的前提下,用年产值不超过5000万元的40万套人机工程休闲沙发生产线项目和不超过5000万元的营销和产品展示中心建设项目的闲置募集资金临时补充营运资金。服务期限自董事会批准之日起不超过12个月,期满后应及时全额返还募集资金专用账户。如果投资项目资金使用加快,公司将提前归还自有资金和银行贷款,以确保投资项目的正常运行。

公司承诺,补充闲置募集资金的流动资金将仅用于与主营业务相关的生产经营,不会直接或间接安排新股的配售和购买,也不会用于股票及其衍生产品、可转换公司债券等的交易。,不会改变募集资金的用途或影响募集资金投资计划的正常运行。

四。会议审议情况

1。董事会的审查

2019年2月20日,公司召开了第三届董事会第九次会议,审议并通过了部分闲置募集资金临时补充营运资金的议案,同意公司临时补充营运资金,年产40万套人体工学休闲沙发生产线项目不超过5000万元。 闲置募集的营销和产品展示中心建设项目资金不超过5000万元,自董事会审议批准之日起使用寿命不超过12个月。

2。监事会的审查

2019年2月20日,公司召开了第三届监事会第八次会议,审议并通过了《部分闲置募集资金临时补充营运资金议案》,a。该公司的独立董事同意这项提议。。。

提案国的意见。推荐机构认为,公司将在不影响募集资金投资计划正常运行和确保募集资金安全的前提下,使用不超过1亿元人民币临时补充营运资金,这将有助于满足公司生产经营的需要,提高募集资金的使用效率

公司利用部分闲置募集资金临时补充营运资金,不变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常运行,补充营运资金的计划使用时间不超过12个月,并经公司董事会、监事会审议批准,公司独立董事出具了明确的同意意见。 该公司这次利用一些闲置募集资金补充营运资金的决策过程符合相关法规,如《上海证券交易所上市规则》、《上市公司监管指引》第10号。2、《上海证券交易所上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》( 2013年修订)。推荐机构不反对该公司使用一些闲置的募集资金来临时补充营运资金。。。七。供参考的文件。

第三届董事会第九次会议决议;。2

第三届监事会第八次会议决议;。3。公司独立董事对第三届董事会第九次会议相关提案的独立意见;。4。国鑫证券公司验资意见。

利用闲置募集资金临时补充营运资金的探讨。兹宣布

1。有限公司

2。证券代码: 603600股票简称:永益股票公告号

3。永益家具公司

4。关于第三届董事会第九次会议决议的公告。董事会和本公司所有董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。。。

i。

董事会会议。永益家具有限公司第三届董事会第九次会议。

有限公司

(以下简称“公司”)于2019年2月20日通过现场沟通在公司会议室举行。: 2019 - 017

有7名董事出席会议,7名董事实际出席会议。会议是由先生召集和主持的

张永嘉,董事长

公司的主管和高级管理人员作为无表决权的代表出席了会议。

。。二

董事会会议回顾。与会董事逐项审议后,会议通过了以下议案:。( a )审议并通过“罗马尼亚生产基地建设投资法案”。董事会同意投资9美元。用自有资金500万英镑在罗马尼亚建立家具生产基地,并授权董事会主席或其授权代表签署投资相关文件。详情请访问上海证券交易所网站( www。南东南。通讯器。Cn )罗马尼亚生产基地建设投资公告,公告号。

过去12个月的投资如下:。2018年7月31日,该公司在美国成立了全资子公司m氧气技术有限公司

,发行股本为1万美元。

2018年7月31日,该公司在美国成立了一家全资子公司安吉斯家具有限公司,发行股本为10,000美元。

2018年10月15日,公司召开总经理办公会议,审议批准公司投资9.500万美元。通讯器。在越南建设一个生产基地,其中一家全资子公司永悦香港投资有限公司。有限公司。(以下简称“永悦香港”)在香港成立,注册资本为1万港元。: 2019 - 015。

有限公司

永悦香港的全资子公司在越南投资了100万美元,注册资本为100万美元。详情请访问上海证券交易所网站( www。

南东南。

通讯器。Cn )越南生产基地投资公告,公告号。S。在过去的12个月里,公司的外国投资(包括正在考虑的罗马尼亚投资项目)累计金额已经达到并超过了公司最新审计净资产的10 %。因此,它被提交董事会审议。。。 投票结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权。(二)审议通过《关于募集部分闲置资金临时补充营运资金的议案》。同意公司临时补充营运资金,年产40万套闲置募集资金不超过5000万元的工效学休闲沙发生产线项目和闲置募集资金不超过5000万元的营销和产品展示中心建设项目,服务期限自董事会批准之日起不超过12个月。。。投票结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权。详情请访问上海证券交易所网站( www。南东南。: 2018 - 093。

Cn )关于用闲置募集资金临时补充营运资金的公告,公告号。年。

详情请访问上海证券交易所网站( www。

南东南

通讯器。

兹宣布。

永益家具公司董事会。有限公司。2019年2月21日。证券代码: 603600股票简称:永益股票公告号。: 2019 - 016。

永益家具公司。有限公司。关于第三届监事会第八次会议决议的公告。公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担单独和共同的责任。。。

i。

监事会会议的召开。永益家具有限公司第三届监事会第八次会议。

,有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月20日通过现场投票在公司会议室举行

监事会本次会议的通知将于2019年2月15日通过电子邮件发送。: 2019 - 018

本次会议的召开程序符合《公司法》及其他相关法律法规和《公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。。

监事会会议综述。

同意公司临时补充营运资金,年产40万套闲置募集资金不超过5000万元的工效学休闲沙发生产线项目和闲置募集资金不超过5000万元的营销和产品展示中心建设项目,服务期限自董事会批准之日起不超过12个月。公司利用闲置募集资金临时补充营运资金,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度的规定

同时,它不会影响公司筹资项目的建设和实施,有助于提高筹资的使用效率,并且符合公司和所有股东的利益。。。投票结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。详情请访问上海证券交易所网站( www。南东南。

Cn )关于用闲置募集资金临时补充营运资金的公告,公告号。: 2019 - 016年

兹宣布

永益家具公司监事会。有限公司。2019年2月21日。

。。: 2019 - 016。

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