客服热线:400-888-8889   |  E-mail:50403@qq.com

卫御安防

武汉梵高电子科技有限公司的即时公告。有限公

   证券代码: 002194证券缩写: 斯特凡山谷? 公告号。: 2019 - 007年

   武汉芬固电子技术公司。有限公司

   关于2019年召开首次股东特别大会的即时公告

   公司和所有董事会成员保证披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。。

   武汉梵高电子科技有限公司。有限公司。 (以下简称“本公司”或“本公司”)将于2019年成立合资企业? 1月30日,公司指定了信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮信息网》( http://www。 中国信息网。 通讯。 氯化萘)出版了《武汉梵高电子技术有限公司的通知》。有限公司。 关于召开2019年第一届临时股东大会的通知”。 股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供在线投票平台。。 根据公司章程的规定,特此发布本次股东大会的指示性公告。。 详情如下:

   一、会议的基本情况

   1。 股东大会会议: 2019年第一次临时股东大会

   2。 股东大会召集人:董事会

   3。 会议召开的合法性和合规性:股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。。

   4。会议的日期和时间

   ( 1 )现场会议时间: 2019年2月20日(星期三) 14 : 30;

   ( 2 )在线投票时间: 2019年2月19日至20日。深圳证券交易所交易系统在线投票的具体时间是9 : 30 - 11 : 30。m。下午1 : 00 - 3 : 00。m。2019年2月20日。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间是2019年2月19日15 : 00到2019年2月20日15 : 00之间的任何时间。。

   5。会议召集方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。

   集合。

   该公司将使用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( http://wltp。中国信息网。通讯器。Cn )为公司股东提供一个在线投票平台,让股东可以在线投票

   投票权将在投票时间通过上述系统行使。股东只能选择现场投票和在线投票中的一种。对同一表决权重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

   6。记录日期: 2019年2月13日星期三

   7。出席者

   ( 1 )直至? 下午3点。m。2019年2月13日,本公司全体股东在中国证券登记结算公司深圳分公司注册。有限公司。所有股东均有权出席本次股东大会,并可委托代理人出席会议并进行书面表决。代理人不必是公司的股东。

   (二)公司董事、监事、高级管理人员;

   ( 3 )公司聘用的律师。

   8。会议地点:武汉市江夏区潜龙岛科技园区久丰街5号公司4号楼3层1会议室。

   二。会议将审议的事项

   1。关于《公司2019年股票期权激励计划(草案)》的提案及其摘要;

   2。关于公司2019年股票期权激励计划实施管理办法的议案;

   3。关于要求公司股东大会授权董事会处理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案;

   4。关于延长公司营业执照营业期限的议案;

   5。关于修改公司章程的议案;

   6。关于修改公司股东大会议事规则的议案。

   上述议案经公司第六届董事会第十五次(临时)会议和第六届监事会第六次(临时)会议审议通过。详情请参阅? 2019年1月30日,它发表在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网上( http://www。中国信息网。通讯器。Cn )。

  议案1、议案2、议案3、议案5和议案6都应由股东大会特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

   股东大会审议提案1和2时,作为激励对象的股东或与激励对象相关的股东应当弃权。

   上述建议都是影响中小投资者利益的重大问题,中小投资者的投票结果需要单独统计和披露。中小投资者是指除公司董事、监事和高级管理人员以外的股东,以及单独或合并持有公司5 %以上股份的股东。

   根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划时,上市公司独立董事应当征求公司全体股东的表决权。因此,女士。该公司的独立董事王政作为一名征集人,向公司所有股东征集上述1 - 3项提案的投票权。详情请咨询公司。?2019? “武汉凡高电子科技有限公司独立董事公开征集委托投票权的报告”。有限公司。这是2002年1月30日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮信息网上披露的。

   三。提案代码

   表1 :股东大会提案样本代码:

   ■

   四、会议登记等事项

   1。注册时间: 2019年2月15日(上午8 : 30 - 11 : 30,下午1 : 30 - 4 : 30 );

   2。注册地:公司证券部,编号。武汉市江夏区潜龙岛科技园区九丰街5号;

卫御家庭安防设备电子

   3。委托他人出席股东大会的登记方式及相关要求

   ( 1 )公司股东必须在加盖公司公章的营业执照副本、法定代表人授权书、股东账户卡、持股证明和参与者身份证原件上登记;

   ( 2 )自然人必须用其原始身份证、股东账户卡和所有权证书进行登记;

   ( 3 )受托代理人必须在原身份证、委托书(见附件2 )、委托人的原身份证、股东账户卡和持股证明上登记。

   ( 4 )各地股东可以书面形式(请在信中注明“出席股东大会”)或传真方式进行登记。

   ( 5 )如果代理投票授权由客户授权的另一人签署,则签署的授权或其他授权文件应经过公证。

   4。其他事项

   ( 1 )联系方式

   联系地址:否。武汉市江夏区潜龙岛科技园九丰街5号

   邮政编码: 430200

   电话: 027 - 81388855

   传真: 027 - 81383847

   电子邮件: fingu @ fingu。通讯器

   联系人:彭娜和李珍

   ( 2 )股东大会将持续半天,出席会议的股东及其代理人应支付自己的住宿、交通和其他费用。

   五、参与网上投票的具体操作过程

   在这次股东大会上,公司将为股东提供一个在线投票平台。股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统投票( http://wltp。中国信息网。通讯器。Cn )参加在线投票。网上投票的具体操作流程见附件1。

   视觉识别系统。供参考的文件

   1。公司第六届董事会第十五次(临时)会议决议;

   2。公司第六届监事会第六次(临时)会议;

   3。该公司的独立董事公开征求关于委托投票权的报告。

   兹宣布。

   武汉芬固电子技术公司。有限公司

   董事会

   2001年2月15日

   附件一:

   参与在线投票的具体操作程序

   一、网上投票程序

   1。投票代码和投票缩写:投票代码是“362194”,投票缩写是“梵高投票”。

   2。填写投票意见。

   本次股东大会的动议是非累积投票动议。请填写投票意见:同意、反对、弃权。

  3。对总提案进行表决的股东应被视为对所有提案表达了相同的意见。

   当股东对总提案和具体提案反复投票时,以第一次有效投票为准。如果股东首先是对的? 如果将某一具体提案付诸表决,然后将该一般性提案付诸表决,则以已经付诸表决的具体提案的表决含义为准。? 以见票为准,其他未表决的提案以一般性提案的表决意见为准;如果你先对普通法案投票,? 如果对某一具体提案进行表决,应以该一般性提案的表决意见为准。

   二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序

   1。投票时间: 2019年2月20日的交易时间,I。e。9 : 30 - 11 : 30和13 : 00 - 15 : 00。

   2。股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统投票。

   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的程序

   1。互联网投票系统将于下午3 : 00开始。m。2019年2月19日,下午3 : 00结束。m。2019年2月20日。

   2。股东通过互联网投票系统在线投票,必须按照《深圳证券交易所投资者在线服务身份认证指南》( 2016年修订)申请身份认证,并获得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。特定的身份认证过程可以登录到互联网投票系统http://wltp。中国信息网。通讯器。Cn规则指南列搜索。

   3。股东可以根据他们获得的服务密码或数字证书登录http://wltp。中国信息网。通讯器。Cn将在指定时间内通过深圳证券交易所的互联网投票系统进行投票。

   附件二:

   委任书

   我们在此委托? ( ms )先生代表自己/公司出席武汉万谷电子科技有限公司第一次股东特别会议。有限公司。2019年,并根据以下指示代表他行使投票权。如果我/本单位在本次会议上没有就投票事宜给出具体指示,受托人可以代表他/她行使投票权,行使投票权的后果将由我/本单位承担。详情如下:

  ■

   委托人姓名:

   客户的身份证号码或营业执照注册号:

   客户股东账号:? 持有的股份数量:

   客户签名(或盖章) :

   受托人姓名(签名) :身份证号码:

   委托日期:? 年月日

   注:

   1。上述委托书格式的剪贴、影印或自制均有效;

   2。非累积投票法案。如果你想投票赞成该法案,请在“同意”栏的相应位置填写“√”;如果你想对动议投反对票,请在“反对”栏的相应位置打“√”;如果你想弃权,请在“弃权”中这样做? 在该栏的相应位置填写“√”。

   3。本授权书的有效期从签署本授权书之日起至本次股东大会结束。

   4、委托人是法人的,应当加盖法人公章并由法定代表人签字。

   证券代码: 002194? 证券缩写: *圣梵高? 公告号。: 2019 - 008年

   武汉芬固电子技术公司。有限公司

   监事会公布公司2019年股票期权激励计划激励目标清单及其验证意见

   公司和所有监事会成员保证披露的信息真实、准确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

   根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)的有关规定,深圳证券交易所《中小企业董事会信息披露谅解备忘录》第。4 :股权激励”和武汉万谷电子科技有限公司章程。有限公司。(以下简称“章程”)等。 武汉梵高电子科技有限公司。有限公司。(以下简称“公司”)公布了2019年股票期权激励计划(以下简称“激励计划”)激励对象的姓名和职位,公司监事会检查了激励对象名单。相关宣传核实意见如下:

   激励对象的宣传说明

   本公司2019年1?30日,在中国证监会指定的信息披露网站巨潮信息网? ( http : / / www。中国信息网。通讯器。Cn )关于“武汉谷电子技术有限公司”的披露。有限公司。2019? 武汉梵高电子技术公司股票期权激励计划(草案)及其摘要。有限公司。2019? 2019年股票期权激励计划实施管理办法? 2019年股票期权激励计划的激励目标清单? 办公自动化? 办公室系统将在公司内部公布该激励计划的激励对象的姓名和职位,具体如下:

   1。宣传内容:公司2019年股票期权激励计划激励对象的名称和位置;

   2。宣传期: 2019年? 2010年1月30日至2月twelve日。,2019年;

   3。宣传方式:公司内部?办公自动化? 办公系统;

   4。反馈方式:在宣传期间,公司员工可以书面或口头形式向监事会反馈;

   5。宣传结果:在宣传期间,公司监事会没有收到任何异议。

   二。监事会核查办法

   公司监事会检查了该激励计划的激励对象、身份证件、激励对象和公众名单。? 公司或全资子公司签订的劳动合同、持有的职位等。

   三。监事会的检查意见

   公司监事会结合激励对象名单的公示,按照《管理办法》等有关规定执行? 据统计,已经检查了激励目标列表,并发布了以下验证意见:

   1。本激励计划中激励对象名单的公示符合《管理办法》等文件的规定。

   2。激励对象的基本信息是真实的,没有虚假、故意隐瞒或重大误解。

   3。激励目标是在公司实施计划时在公司及其子公司工作的所有董事、高级管理人员、核心技术人员和核心管理人员,以及直接影响公司经营业绩和未来发展的其他员工。

   4。本激励计划的激励对象不包括监事、独立董事和单独或集体持有公司的公司。? 持股5 %以上的股东或实际控制人及其配偶、父母和子女。

   5。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的信息披露义务人股权和股权变动查询证明和股东股权变动明细清单,结合该股权激励的内幕登记,从他了解公司股权激励计划计划到公司公开披露股权激励计划,有一个激励对象买卖股票。他的姓名和职位如下:

  ■

   6。除上述一个激励对象外,本股权激励计划中的其他激励对象不具备《管理办法》第八条规定的不能作为激励对象的情形:

   ( 1 )最近?twelve? 证券交易所在几个月内认定其为不合适的候选人;

   ( 2 )最近?twelve? 中国证监会及其派出机构在几个月内就认定该候选人不合适。

   ( 3 )最近?12? 中国证监会及其派出机构对过去一个月内的重大违法违规行为负有行政责任。? 处罚或市场准入禁令;

   (四)具有公司法规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;

   ( 5 )法律法规禁止上市公司参与股权激励;

   (六)中国证监会认定的其他情形。

   总而言之,公司监事会认为,从她了解公司股权激励计划到公司公开披露股权激励计划的这段时间里,她温明,一名公共雇员,已经买卖了股票。根据管理办法第38条,她不再具有奖励资格。 此外,本股权激励计划的其他激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件的规定,其作为本股权激励计划激励对象的主体资格合法有效。

   兹宣布。

   武汉芬固电子技术公司。有限公司

   中西部及东部各州的县议会

   2001年2月15日

上一篇:只有六天! 装饰就像积木。 它还能有效地克服“

下一篇:这座新房子将被占用三个月。 如果我能重新安装

顶部