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上海美特斯邦威服装公司。,有限公司。

  

   i。 重要提示

   这份年度报告的摘要来自年度报告的全文。 为了充分了解公司的经营业绩、财务状况和未来发展计划,投资者应在中国证监会指定的媒体上仔细阅读年度报告全文。。

   声明

   公司董事会、监事会、董事、监事和高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个人和连带法律责任。。

   所有董事都出席了审议该报告的董事会会议。。

   非标准审计意见提示

   □? 应用? √? 不适用

   董事会审议的报告期内普通股利润、地方主体税种或公积金转为股本的计划。

  □? 应用?√? 不适用

   该公司计划不派发现金股息,不派发给送红股,也不将公积金转为股票资本。。

   地方主体税种报告期优先股利润,经董事会决议批准

  □? 应用?√? 不适用

   二。 公司基本信息

   1。 公司简介

   ■

   2。 报告期内主要业务或产品简介

   公司采用产品自主设计、生产外包、直销和特许经营的管理模式,致力于品牌建设和推广、营销网络建设和供应链管理? KiDS、CHiNqi等品牌的时尚休闲服装产品的设计、生产和销售,以及自身品牌的推广和相关时尚休闲商品的销售都是通过线下商店渠道和互联网电子商务平台进行的。。

   3。 主要会计数据和财务指标

   (一)近三年主要会计数据和财务指标

   公司需要追溯调整还是重述前一年的会计数据

  □? 是?√? 不

   单位以下内容:人民币

  ■

   (2)季度主要会计数据

   单位:人民币

  ■

   上述财务指标或其总额与公司披露的季度和半年度报告相关的财务指标是否有重大差异

  □? 是?√? 不

   4。 股本和股东

   (一)恢复表决权的普通股股东和优先股股东人数及前十名股东的持股情况

   单位:单位

  

  ■

  ■

  (二)公司优先股股东总数及前十名优先股股东的持股情况

  □? 应用?√? 不适用

   报告期内,本公司无股东持有优先股。。

   (3)以框图形式披露公司与实际控制人之间的产权和控制关系

  ■

   5。 公司债

   公司是否有在证券交易所公开发行上市且在年度报告批准之日尚未到期或到期未缴足的公司债券?

   不

   三。 操作的讨论与分析

   1。 报告期内经营情况简介

   公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

   不

   报告期内,公司回到初心,坚持品牌升级、产品升级、渠道升级和零售升级战略,不断提升产品竞争力,不断提升经营业绩,进一步推动企业持续健康发展。 2018年,产品和零售能力的升级效应逐渐显现,公司的营业收入同比增长18%。 62%,经营业绩好转,上市公司股东应占净利润增加113。 24%。

   1。 继续提升五大品牌产品的竞争力,促进业务质量的不断提高

   报告期内,公司继续深化品牌和产品的转型升级,使多元化时尚香奈儿被更多消费者广泛接受,并在工匠精神打造多元化时尚产品。。 进一步提高公司自身能力,把握当前流行趋势,为品牌目标消费者提供极高性价比的时尚优质产品体验,从而提高品牌认可度和忠诚度。。 随着品牌产品竞争力的提高,报告期内直营店销售收入同比增长约7%。。 2018年,美特斯邦威品牌收入业绩持续改善,销售收入同比增长13%。 ME&CiTY品牌继续保持门店面积和销售规模的快速增长,2018年销售收入同比增长48%。 莫莫和我&城市? 儿童两个童装品牌的销售收入同比增长24%。

   2。 渠道升级策略一个接一个取得成效,商店渠道结构进一步优化。

   报告期内,公司坚持购物中心与传统商业圈并行发展的渠道战略,继续深化与国内主要知名购物中心的全面战略合作,利用消费提升巨大商机和多层次市场发展机遇,整合社会资源,参与合作,共创双赢发展。。 在一、二级市场建立基准样板店的基础上,目标是促进三、四级市场的合作发展,促进更多样化的渠道结构。。 报告期内,特许经营销售收入同比增长33%。

   3。 全面深化零售能力提升,积极推进标准化能力建设

   报告期内,公司致力于推动零售标准化能力建设。 公司对成功案例进行了标准化梳理,从品牌态度标准化和最佳盈利模式标准化两个维度,在直接运营和特许经营渠道中进行了高效快速的复制,从而同时提高了运营规模和效益。。

   在报告期内,公司实现了7,677,369,050营业收入。 00元,增加18。 62%;上市公司股东应占净利润达到40,361,57岁1。 00元,增长113。 24%;实现每股收益0。 02元/股,比去年同期增长116%。 67%。 截至报告期末,公司总资产为7,208,952,308英镑。 00元,增加8。 97%;归属于上市公司股东的所有者权益2,877,695,239。 00元,增加1。 42%。

   2。 报告期内主营业务是否有重大变化

  □? 是?√? 不

   3。 产品占公司主营业务收入或利润的10%以上

  √? 应用?□? 不适用

   单位:元

  ■

   4。 是否有任何季节性或周期性特征需要特别注意

  □? 是?√? 不

   5。 与上一报告期相比,报告期内营业收入、经营成本及归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成发生重大变化的报表

  √? 应用?□? 不适用

   报告期内,本公司实现上市公司股东应占净利润40,361,571元。 00元,增长113。 24%;实现每股收益0。 02元/股,比去年同期增长116%。67%。 公司业绩增长的主要原因是报告期内品牌产品竞争力不断提高,渠道升级战略逐步成功,经营质量明显提高。。 营业收入在2018年比去年同期增长了18%。 62%,公司将亏损转化为利润。

   6、。。。面临暂停和终止上市

  □? 应用?√? 不适用

   7。 与财务报告有关的事项

   (一)与上一年度财务报告相比,会计政策、会计估计和会计方法发生变化的说明

  √? 应用?□? 不适用

   根据《关于修改和发布2018年企业财务报表通用格式的通知》(财块[2018)第100号的要求。15)、在资产负债表中,“应收票据”和“应收账款”合并为新增的“应收票据和应收账款”项目,“应收利息”和“应收股利”合并为“其他应收款”项目,“固定资产清算”合并为“固定资产”项目。 将“工程材料”合并为“在建工程”,将“应付票据”和“应付账款”合并为新增的“应付票据和应付账款”项目,将“专项应付账款”合并为“长期应付款”项目;在收益表中,增加了一个题为“研究和开发费用”的增列项目,以报告研究和开发过程中发生的支出。 在题为“财务费用”的项目下,“利息费用”和“利息收入”的分项被分开。。 专家组相应地为追溯调整提供了比较数据。 会计政策的变化对公司合并、净利润和股东权益没有影响。。

   (二)报告期内重大会计差错更正需要追溯重述的情况说明

  □? 应用?√? 不适用

   本公司报告期内无重大会计差错,更正需要追溯重述。。

   (三)合并报表范围与上年财务报告相比发生变化的说明

  √? 应用?□? 不适用

   2018年1月17日,公司成立子公司石家庄美特斯邦威服装有限公司。,有限公司。,注册资本为人民币1000万元。。自成立以来,本公司已纳入本公司合并财务报表的合并范围。。

   2018年2月7日,公司成立子公司太原美特斯邦威服装有限公司。,有限公司。,注册资本为人民币1000万元。。 自成立以来,本公司已纳入本公司合并财务报表的合并范围。。

   2018年4月10日,公司成立子公司内蒙古美特斯邦威服装有限公司。,有限公司。,注册资本为人民币500万元。。 自成立以来,本公司已纳入本公司合并财务报表的合并范围。。

   除上述情况外,合并财务报表的范围与上年相同。。

   (4)2019年1-3月经营成果预测

  □? 应用?√? 不适用

  ■

   上海美特斯邦威服装公司。,有限公司。

   第四届董事会第十五次会议决议公告

   董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。。

   上海美特斯邦威服装公司。,有限公司。 (以下简称“本公司”)最近向第四届董事会第十五次会议的董事发出了书面和电子邮件通知。 会议将于2019年4月8日在上海浦东新区康桥镇(上海市)东路800号公司会议室举行。应该参加会议的董事有6名,实际参加会议的有6名。胡佳佳、周斌、张玉虎、丹哲、沈复军和郑俊浩出席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由女士主持。董事会主席胡佳佳。与会董事签字表决后,会议一致通过并形成以下决议:

   i。? 审核批准2018年总经理工作报告

   会议以6票、0票反对、0票弃权通过了《2018年总经理工作报告》。同意公司2018年总经理工作报告的相关内容。

   第二,? 审议批准2018年董事会工作报告

   会议以6票、0票反对、0票弃权通过了《2018年董事会工作报告》。同意公司董事会2018年工作报告的相关内容。本公司独立董事已向董事会提交2018年度独立董事报告,并将在本公司2018年度股东大会上汇报工作。

   该议案仍需提交公司股东大会审议。

   第三,? 审核通过《2018年内部控制自我评价报告》

   会议以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了公司2018年度内部控制自我评价报告。同意公司2018年内部控制自我评价报告的相关内容。

   iv。? 审议通过《关于审计内部控制制度和实施自查表的议案》

   会议以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于内部控制制度审查和自查表实施的议案》。

   五、? 审核批准《2018年度财务报表报告》

   会议以6票赞成、0票反对和0票弃权通过了公司2018年度财务报告。同意公司2018年度财务决算报告的相关内容。

   该议案仍需提交公司股东大会审议。

   六,? 审议通过《关于2018年度报告和总结的议案》

   会议以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于2018年度报告和总结的议案》。同意公司2018年度报告和总结的相关内容。

   该议案仍需提交公司股东大会审议。

   七,? 审查并通过《2018年社会责任报告》

   会议以6票赞成、0票反对和0票弃权通过了《2018年社会责任报告》。同意公司2018年度社会责任报告的相关内容。

  八。? 审议批准《关于2018年公司关联交易描述的议案》

   会议以4票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2018年关联交易描述议案》。副董事胡佳佳和胡周斌回避就该提案进行表决。

   九,? 审议批准《关于预测公司2019年日常关联交易的议案》

   会议以4票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于预测2019年公司日关联交易的议案》。副董事胡佳佳和胡周斌回避就该提案进行表决。

   该议案仍需提交公司股东大会审议。

   十、? 审议通过《会计师事务所再就业建议书》

   会议以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了《会计师事务所续聘议案》。同意安永会计师事务所华明会计师事务所(特殊普通合伙)连任公司2019年度会计审计机构,任期一年,期满后可连任。

   该议案仍需提交公司股东大会审议。

   xi。? 审议通过公司2018年利润地方主体税种提案

   会议以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2018年利润地方主体税种的议案》。

   安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(2019)审字第60644982_B01号出具的审计报告确认,2018年上市公司股东应占净利润为40,361,571元。00元,扣除上市公司股东应占非经常性损益后的净利润为12,688,576元。00元。

   鉴于公司2018年刚刚扭亏为盈,考虑到股东的长远利益,为确保公司的正常经营和长期发展,公司计划2018年不派发现金股利,不派发给送红股,也不将公积金转为股本。此次地方主体税种利润符合国家现行会计政策和公司章程的相关规定,不存在损害投资者利益的情况。

   在上述计划披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行保密和禁止内幕交易的义务。

   该议案仍需提交公司股东大会审议。

   十二,? 审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

   会议以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》。

   该议案仍需提交公司股东大会审议。

   十三,? 审查并通过2019年信贷规模提案

   会议以6票赞成、0票反对和0票弃权通过了“2019年信贷规模提案”。

   为了保证公司及其子公司的正常经营,满足公司营运资金的需要,确保公司系统的整体资本安全,公司及其控股子公司列入合并报表计划,于2019年向合作银行申请不超过50亿元的综合授信额度。信用额度的类型包括各种贷款、担保、信用证和承兑汇票等。各合作银行的授信额度以银行的具体授信额度为准。

   同时,为确保上述总授信额度的顺利获取,本公司以自身资产作为合并报表中的本公司及其控股子公司,提供相应的担保,包括但不限于土地使用权或房地产所有权抵押、股权质押或应收账款等。公司董事会授权董事长决定上述授信额度内的具体担保事项,并授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内与信贷和担保相关的所有合同、协议、证书及其他法律文件。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至次年召开相应股东大会之日止,由此产生的一切法律和经济责任由公司承担。

   该议案仍需提交公司股东大会审议。

   十四、? 审议通过《会计政策变更议案》

   会议以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了《会计政策变更议案》。

   根据财政部2018年发布的《财政部关于修订和发布2018年企业财务报表格式的通知》的有关规定,公司拟变更相关会计政策。

   董事会认为,本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的,符合相关规定。这种会计政策的变化能够客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司的财务报表产生重大影响,也不会损害公司和全体股东,特别是中小股东的利益。因此,同意这次改变会计政策。

   十五,? 审议通过《关于接受控股股东资助的议案》

   会议以4票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于接受控股股东资助的议案》。副董事胡佳佳和胡周斌回避就该提案进行表决。

   控股股东上海华富投资有限公司。有限公司。计划向公司提供总额不超过5亿元人民币的资助。贷款利率以中国人民银行同期贷款基准利率为准(贷款利率按融资时间同期贷款基准利率结算)。财务援助期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。本公司可根据实际经营情况在期限和金额内持续回收资助,本公司及其子公司不为资助提供相应的抵押或担保。该交易构成关联交易。有关此事的相关详情,请参阅同期公开披露的《关联交易接受控股股东财务援助公告》。

   该议案仍需提交公司股东大会审议。

  十六岁,? 审议通过召开2018年度股东大会的议案

   会议以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。同意于2019年5月6日在上海浦东新区康桥东路800号召开公司2018年度股东大会。

   特此宣布。

   上海美特斯邦威服装有限公司董事会。,有限公司。

   2019年4月9日

  ■

   上海美特斯邦威服装公司。,有限公司。

   关于召开2018年度股东大会的通知

   董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

   上海美特斯邦威服装公司。,有限公司。(以下简称“公司”)计划于2019年5月6日在上海浦东新区康桥镇(上海市)东路800号公司会议室召开2018年度股东大会。详情通知如下:

   i。? 会议召开的基本情况

   1。股东大会会议:公司2018年度股东大会

   2。召集人:公司董事会

   3。本次会议的召开符合中华人民共和国法律公司、中华人民共和国法律证券公司、深交所上市规则和公司章程的规定。

   4、。。。。。? 会议日期和时间:2019年5月6日星期一上午9:00。m 。

   深圳证券交易所交易系统的投票时间为9: 30-11: 30。m。下午13: 00-15: 00。m。2019年5月6日。

   深圳证券交易所网上投票系统的投票时间为2019年5月5日15: 00至2019年5月6日15: 00之间的任意时间。。

   5、。。。。? 会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。

   公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统向股东提供互联网。? 对于网上投票平台,公司股东可在以下网上投票时间通过深交所? 交易系统或网络投票系统行使投票权。

   6、? 记录日期:2019年4月26日

   7、。。。? 与会者:

   (1)截至2019年4月26日下午? 15:00? 收盘后,公司全体股东在中国证券登记结算公司深圳分公司登记注册。有限公司。有权出席本次股东大会或委托代理人出席会议并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

   (二)公司董事、监事和高级管理人员。

   (3)公司聘请的律师。

   8、。。。? 地点:公司会议室,不。上海浦东新区康桥镇(上海市)东路800号。

   第二,? 会议审议的事项

   1、。。。。。。。。。。。。? 审阅2018年董事会工作报告

   2、。。。。。。。。。。。。? 审阅2018年监事会工作报告

   3、。。。。。。? 审阅2018年度财务报表报告

  4、? 审查《关于2018年度报告和总结的建议》

  5、? 审议《关于2019年公司日常关联交易预测的议案》

  6、?关于接受控股股东资助的议案的审议

  7、? 评《会计师事务所更新议案》

  8、? 2018年利润地方主体税种方案述评

   9、。。? 审议《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

   10、? 审查关于2019年信贷规模的提案

   本次股东大会上,本公司独立董事将向2018年度股东大会报告。

   其中,法案5和6涉及关联交易,关联股东需要避免对该法案进行表决。根据《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求,公司将单独统计中小投资者对相关提案的投票情况。

   上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过。有关具体提案的详细信息,请访问公司网站www。居巢。com。 cninfo。com。Cn及2019年4月9日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《中国证券报》的相关公告。

   第三,? 建议书代码

  ■

   注:100元的代表对一般性建议进行了表决。e。本次股东大会审议的所有提案,1。00元代表对议案1、2进行表决。00元对法案2进行投票,依此类推。

   iv。? 会议登记:

  1、? 注册方法:

   (1)? 自然人股东必须凭身份证和股东账户卡登记;自然人股东委托代理人的,委托代理人必须持有身份证、委托书、委託人身份证和股东账户卡进行登记。

   (2)? 利害关系人法定代表人出席会议,必须持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证书和身份证进行登记。 利害关系人委托代理人的,受托代理人必须凭身份证、委托书、营业执照复印件(加盖公章)和委託人股东账户卡进行登记。

   (3)? 异地股东可以书面或传真方式注册(需提供相关证明复印件),请认真填写收据进行注册确认。公司不接受电话注册。(信件或传真应在注册日期17日12时辰之前到达我公司,请确认与我公司通过电话发送的信件和传真。)。

  2、? 注册时间:2019年4月30日,星期二,上午9:00。m。? 到17:00;

  3、? 注册地:上海市浦东新区康桥镇(上海市)东路800号;

   联系人:胡周斌和姚彦电话:021-3811999

   及格? 真实:? 021-68183939? 邮政编码:201315

   电子邮件:公司@美特斯邦威。com

   五、? 参与网上投票的具体操作流程

   在本次股东大会上,公司将以互联网的形式为全体股东提供一个投票平台。股东可以通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统进行投票。cninfo。com。Cn)参与在线投票。网上投票的具体操作流程见附件1。

   六,? 任何其他业务

   本次股东大会不提供任何礼品,出席会议的股东将自行支付食宿和交通费用。

   特此宣布。

   上海美特斯邦威服装公司。,有限公司。

   董事会

   2019年4月9日

  

   附件一:参加网上投票的具体操作程序

   参与网上投票的具体操作流卫御家庭安防设备电子

   一、网上投票程序

   1。投票代码:362269;

   2。投票缩写:美国州投票;

   3。提案设置和意见表决。

   本次股东大会的提案均为非累积投票提案,填写的投票意见为:同意、反对、弃权。

   对一般提案投票的股东应被视为对所有提案表达了相同的意见。

   股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准。如果股东首先是对的? 如果对某一特定法案进行表决,然后对一般法案进行表决,则以已经表决的特定法案的表决含义为准。? 以见为准,其他无表决权的动议以一般性动议的表决意见为准;如果你先投票表决普通法案,? 如果对特定法案进行表决,应以一般法案的表决意见为准。

   二是通过深交所交易系统投票程序

   1。投票时间:2019年5月6日交易时间,我。e。9: 30-11: 30和13: 00-15: 00。

   2。股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户进行投票。

   三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

   1。互联网投票系统将在下午15点开始投票。m。2019年5月5日,下午15: 00结束。m。2019年5月6日。。

   2。股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年4月修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。特定的身份认证过程可以登录到互联网投票系统。cninfo。com。Cn规则指南列搜索。

   3。股东可以根据他们获得的服务密码或数字证书登录http://wltp。cninfo。com。Cn将在规定时间内通过深交所的网上投票系统进行投票。

   附件二:

   委任书

   我在此授权(先生。/Ms。)出席上海美特斯邦威服装有限公司2018年度股东大会。,有限公司。代表我行使投票权。

  ■

   委託人签名:委託人身份证号码:

   委託人持股数量:委託人证券账号:

   受托人姓名:受托人身份证号码。:

   受托人签名:托管日期和期限:

   注:以上类型的授权剪贴、影印或自制均有效。 单位委托应当加盖单位公章。

  ■

   上海美特斯邦威服装公司。,有限公司。

   第四届监事会第十三次会议决议公告

   监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

   上海美特斯邦威服装公司。,有限公司。(以下简称“公司”)最近向第四届监事会第十三次会议监事发出了书面和电子邮件通知。会议将于2019年4月8日在上海浦东新区康桥镇(上海市)东路800号公司会议室举行。有3名监事出席本次会议,实际出席的有3名监事。周涛、冯辉和蔡徐岷出席了会议。。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由李先生主持。周涛监事会。出席会议的监事签署表决意见后,会议一致通过并形成以下决议:

   i。? 《2018年监事会工作报告》获得审议通过。

   会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2018年监事会工作报告》。同意公司监事会2018年工作报告的相关内容。

   该议案仍需提交公司股东大会审议。

   第二,? 审核通过《2018年内部控制自我评价报告》

   会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2018年内部控制自我评价报告》。同意公司2018年内部控制自我评价报告的相关内容。

   经审查,监事会认为公司有完善的组织机构和制度,内部控制制度完整、合理、有效。截至2018年底,公司在日常生产、经营和关键控制活动中建立了一系列健全合理的内部控制体系,并得到有效跟踪和实施。这些内部控制制度保证了公司生产经营的正常运行,能够在控制经营风险方面发挥有效作用,形成一个完整有效的体系。公司2018年内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

   第三,? 审核批准《2018年度财务报表报告》

   会议以3票赞成、0票反对和0票弃权通过了2018年财务报表。同意公司2018年度财务决算报告的相关内容。

   Iv。? 审议通过《关于2018年度报告和总结的议案》

   会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于2018年度报告和总结的议案》。

   监事会认为:(1)公司2018年度报告的编制和审查程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度。(二)2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定。报告中包含的信息能够从各个方面真实反映公司今年的管理和财务状况。(3)在本意见提出之前,参与年度报告编制和审查的人员未发现违反保密规定的情况。

   五、? 审议批准《关于2018年公司关联交易描述的议案》

   会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2018年关联交易描述议案》。

   监事会认为,本公司2018年的关联交易属于正常的商业交易,具有合法的程序、按市场价格定价、充分的定价依据、公平合理的价格,不存在损害中小股东和非关联股东权益的情况。上述关联交易符合全体股东的利益以及相关法律、法规和公司章程的规定。

   六,? 审议批准《关于预测公司2019年日常关联交易的议案》

   会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于2019年度关联交易预测的议案》。

   本公司监事会认为,预计2019年发生的日常关联交易属于正常的商业交易,具有合法的程序、按市场价格定价、充分的定价依据、公平合理的价格,不存在损害中小股东和非关联股东权益的情况。上述关联交易符合全体股东的利益以及相关法律、法规和公司章程的规定。

   七,? 审议通过《会计师事务所再就业建议书》

   会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《会计师事务所续聘议案》。

   经过审议,监事会成员一致同意安永会计师事务所华明。

   八。? 审议通过公司2018年利润地方主体税种提案

   会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2018年利润地方主体税种的议案》。

   安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(2019)审字第60644982_B01号出具的审计报告确认,2018年上市公司股东应占净利润为40,361,571元。00元,扣除上市公司股东应占非经常性损益后的净利润为12,688,576元。00元。

   鉴于公司2018年刚刚扭亏为盈,考虑到股东的长远利益,为确保公司的正常经营和长期发展,公司计划2018年不派发现金股利,不派发给送红股,也不将公积金转为股本。此次地方主体税种利润符合国家现行会计政策和公司章程的相关规定,不存在损害投资者利益的情况。

   监事会认为上述利润地方主体税种符合相关法律法规的要求,符合公司的发展需要。

   九,? 审议通过《关于接受控股股东资助的议案》

  会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于接受控股股东资助的议案》。

   控股股东上海华富投资有限公司。有限公司。计划向公司提供总额不超过5亿元人民币的资助。贷款利率以中国人民银行同期贷款基准利率为准(贷款利率按融资时间同期贷款基准利率结算)。财务援助期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。本公司可根据实际经营情况在期限和金额内持续回收资助,本公司及其子公司不为资助提供相应的抵押或担保。该交易构成关联交易。有关此事的相关详情,请参阅同期公开披露的《关联交易接受控股股东财务援助公告》。

   监事会认为,公司控股股东对上市公司实施财务援助,上述关联交易审批程序合法,定价原则合理公平,不存在损害中小股东和非关联股东权益的情况。上述关联交易符合全体股东的利益以及相关法律、法规和公司章程的规定。

   特此宣布。

   上海美特斯邦威服装有限公司监事会。,有限公司。

   2019年4月9日

  ■

   上海美特斯邦威服装公司。,有限公司。

   2018年日常关联交易说明

   董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

   根据上海美特斯邦威服装有限公司2018年日常关联交易的财务记录、决策记录、相关合同及实际履行情况。,有限公司。本公司(「本公司」)第四届董事会第十五次会议审阅了本公司2018年的日常关联交易,并确认本公司的日常关联交易是否损害本公司及其他非关联方的利益。在审议该法案时,相关董事已经是董事表决回避原则。

   I。? 2018年与本公司日常关联交易涉及的关联方如下:

  ■

   注:2018年11月,控股股东上海华富投资有限公司。,有限公司。转让了上海康桥镇(上海市)工业发展(集团)有限公司40%的股份。,有限公司。上海美特斯邦威企业发展公司。,有限公司。公司也不再附属。

   第二,? 本公司于2018年的日常关连交易详情如下:

   (1)? 向关联方出租房屋

   经公司董事会、公司和美特斯邦威集团公司批准。,有限公司。签署相关房地产租赁协议。实施细节如下:

   1。根据温州美特斯邦威服装有限公司于2017年4月10日签署的租赁协议。,有限公司。和美特斯邦威集团公司。,有限公司。温州美特斯邦威服装有限公司。,有限公司。租赁美特斯邦威集团公司拥有的三处房地产。,有限公司。年租金为3英镑。9300万元,租赁期为2017年5月1日至2020年4月30日。。

   根据相关租赁协议,公司支付了3。出租给关联方美特斯邦威集团公司9300万元。,有限公司。2018年。。

   2。根据子公司武汉美特斯邦威服装有限公司于2017年4月10日签署的租赁协议。,有限公司。和美特斯邦威集团公司。,有限公司。,武汉美特斯邦威服装公司。,有限公司。租赁美特斯邦威集团公司拥有的两处房地产。,有限公司。年租金为4英镑。800万元,租赁期为2017年5月1日至2020年4月30日。。

   根据相关租赁协议,公司支付了4.800万元租金给其关联方美特斯邦威集团公司。,有限公司。2018年。。

   3。根据子公司昆明美特斯邦威服装有限公司于2017年4月10日签署的《租赁协议》。,有限公司。和美特斯邦威集团公司。,有限公司。,昆明美邦租赁了美特斯邦威集团公司的一处房产。,有限公司。年租金500万元,租赁期为2017年5月1日至2020年4月30日。。

   根据上述租赁协议,公司共向关联方美特斯邦威集团有限公司支付500万元。,有限公司。2018年的房屋租金。

   4。公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于与上海美特斯邦威企业发展有限公司签订仓储租赁协议的议案》。,有限公司。并批准公司租赁上海启发物流仓库,建筑面积153,464平方米。租赁期限自董事会批准之日起计算。2017年10月25日,公司召开第四届董事会第六次会议。会议审议通过了《关于变更关联交易实施主体的议案》。本公司变更了本公司与上海美特斯邦威企业发展有限公司关联租赁协议的实施单位。,有限公司。承租方从公司变更为上海棉丝迪服装有限公司。,有限公司。,公司的全资子公司。

   本公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于预测本公司2018年日常关联交易的议案》。根据公司与上海美特斯邦威企业发展有限公司续签的《仓库租赁合同》。,有限公司。于2018年,本公司就2018年关联方交易发生的租赁费用总额为6,831英镑。91万元。

   (2)? 与日常运营相关的关联方交易

   单位:万元

  ■

   (3)? 相关债权、债务交易、担保等事项

   公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于接受控股股东财务援助的议案》。控股股东上海华富投资有限公司。有限公司。计划向公司提供总额不超过3亿元人民币的财政援助。借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率。根据公司与控股股东上海华富投资有限公司签署的《金融援助协议》。,有限公司。,2018年,公司共向华富投资借款1.2亿元,年利率为4。35%,利息392,708元。

   报告期内,本公司未向关联方提供资金。

   报告期内对关联方没有担保。

   特此声明。

   上海美特斯邦威服装有限公司董事会。,有限公司。

   2019年4月9日

  ■

  上海美特斯邦威服装公司。,有限公司。

   2019年日关联交易预测公告

   董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

   上海美特斯邦威服装公司。,有限公司。(以下简称“本公司”)于2019年4月成立合资企业? 第四届董事会第十五次会议于8月8日召开,审议通过了《关于预测公司2019年日常关联交易的议案》。关联董事回避对该议案进行表决,上述事项需提交股东大会审议。详情如下:

   I。? 2019年日常关联交易预测

  1、? 日常关联交易概述

   根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,结合公司前一年的实际关联交易,经过对2018年经营环境和市场状况的全面分析,公司? 2019年日常关联方交易估计如下:

   单位:万元

  ■

   注:自2018年11月起,上海美特斯邦威企业发展有限公司。,有限公司。将不再与公司形成关联关系。根据关联交易认定的相关规定,本公司在2019年仍将是本公司的历史关联方,关联交易仍将被视为关联交易。

  2、? 批准状态

   相关提案已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过。独立董事对相关提案发表了相关独立意见。相关提案仍需提交公司股东大会审议。

   第二,? 关联方介绍

  1、? 基本情况

  (1)? 美特斯邦威集团公司。,有限公司。

   美特斯邦威集团公司。,有限公司。(以下简称“美邦集团”)成立于2000年5月23日,注册资本为人民币1亿元,注册地址为。温州市鹿城工业区李泰路48号。本公司是一家有限责任公司,经营范围包括工艺品(不含金饰)、玩具和家具的生产和销售。 销售普通机械、电子设备、五金、日用品、建筑材料及纸制品;自有房屋租赁。

   先生。公司的实际控制人周成建持有美特斯邦威集团公司93%的股份。,有限公司。30%的股份,公司董事长,Ms。胡佳佳,6人。70%的股权。

  (2)? 黄岑其先生的妹夫。周成建,公司的实际控制人;周建华先生的姐姐。周成建,公司的实际控制人;周贤梅是李先生的妹妹。周成建,公司的实际控制人;上述自然人均为本公司的相关自然人。

  (3)? 上海美特斯邦威企业发展公司。,有限公司。

   上海美特斯邦威企业发展公司。,有限公司。(以下简称“上海洽发”)成立于2004年4月7日,注册资本5000万元,注册地址为浦东新区川沙新城鹿园工业区旅顺路55号。本公司为有限责任公司,法定代表人为居杨斌。其经营范围包括服装、鞋、针织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、玩具、工艺饰品、百货公司、木制品和电子设备。 五金交电、建材、纸制品、日用百货、钟表眼镜、化妆品、电子产品、床上用品、文具和体育用品、批发、零售、仓储(危险品除外),设有分公司。

   剑桥实业控股上海启发的100%为控股股东。2018年11月,公司控股股东华富投资转让了其在剑桥工业40%的股权。自那以后,该公司与上海启发不再形成关联关系。根据关联交易认定的相关规定,2019年上海启发仍将是本公司的历史关联方,关联交易仍将被视为关联交易。

  2、? 技术性能分析

   上述自然人现为公司的加盟代理人,具备良好的经营和财务条件及履行合同的能力。正常生产经营需要该关联交易。

   美特斯邦威集团公司。,有限公司。上海美特斯邦威企业发展公司。,有限公司。经营和财务状况良好,有能力履行合同。上述可能的关联交易是公司正常生产经营的需要。

   第三,? 关联交易的主要内容

   本公司与上述关联方之间的所有关联交易均为正常的商业交易,具有合法的程序、按市场价格定价、充分的定价依据和公平合理的价格。

   本公司与相关自然人黄岑其、周建华、周贤梅预计发生的日常关联交易主要是本公司向关联方销售商品。根据以往的日常运营情况,预计2019年公司与黄岑期间的各种日常交易总额不会超过6000万元。 据估计,2019年公司与周建华的日常交易总额不会超过2000万元。?据估计,2019年公司与周贤梅的日常交易总额不会超过2000万元。

   本公司与关联方美特斯邦威集团公司的预期关联交易。,有限公司。主要是出租上述关联方的房地产,用于公司的日常经营。根据公司拟与美邦集团续签的房屋租赁协议,预计2019年公司与美邦集团的日常房屋租赁交易总额不会超过1500万元。。

   本公司与历史关联方上海美特斯邦威企业发展有限公司的预期关联交易。,有限公司。主要是租赁上述关联方位于上海浦东新区禄大公路路86号和禄大公路路55号的仓库,用于储存和分销公司销售的货物。本公司全资子公司计划与上海美特斯邦威企业发展有限公司续签仓库租赁协议。,有限公司。据估计,本公司全资子公司与上海美特斯邦威企业发展有限公司之间的仓库租赁相关交易总额。,有限公司。2019年不会超过7200万元。

   本公司股东大会完成日常关联交易相关审批程序后,本公司及其全资子公司将根据日常生产经营的实际需要,与上述关联方签订或续签相关协议。

   Iv。? 关联交易的目的及其对上市公司的影响

   公司与上述关联方之间的日常交易是正常的商品购销和房地产租赁活动,在很大程度上支持了公司的生产经营和可持续发展。充分利用上述关联方的优势,将有助于公司进一步扩大销售范围,降低成本,同时保证公司的正常稳定运行和整体经济效益。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害公司和大多数股东的利益,也不会对公司的独立性产生任何影响。本公司的主要业务不会因该等交易而依赖或受关联方控制。

   五、? 公司独立董事和监事会的意见

   公司独立董事事先批准了日常关联交易,并发表了独立意见:上述关联交易程序合法有效,关联董事回避了对关联交易的表决;上述交易是公司日常经营活动中的正常业务交易。交易公平、公正、公开,有利于公司业务的稳定发展,不影响公司的独立性,不侵犯中小股东的利益。符合中国证监会、深圳证券交易所及公司章程的相关规定。

   本公司监事会认为,预计2019年发生的日常关联交易属于正常的商业交易,具有合法的程序、按市场价格定价、充分的定价依据、公平合理的价格,不存在损害中小股东和非关联股东权益的情况。上述关联交易符合全体股东的利益以及相关法律、法规和公司章程的规定。

   六,? 供将来参考的文件

  1、? 公司第四届董事会第十五次会议决议

  2、? 公司第四届监事会第十三次会议决议

  3、? 本公司独立董事对相关事项的独立意见

   特此宣布。

   上海美特斯邦威服装公司。,有限公司。

   董事会

   2019年4月9日

  ■

   上海美特斯邦威服装公司。,有限公司。

   论接受控股股东资助的关联性

   交易公告

   董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

   重要的交易技巧:

   ●交易主要内容:为了支持上海美特斯邦威服装有限公司的发展。,有限公司。(以下简称“本公司”或“本公司”),本公司控股股东,上海华富投资有限公司。,有限公司。(以下简称“华富投资”),拟向本公司提供总额不超过5亿元人民币的资助。借款利率以中国人民银行同期基准贷款利率为基础(借款利息按融资时间同期基准贷款利率结算)。财务援助期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。本公司可根据实际经营情况在期限和金额内持续回收资助,本公司及其子公司不为资助提供相应的抵押或担保。

   ●上述事项构成关联交易。本交易提交公司股东大会审议通过后方可实施。届时,关联方股东应为董事表决回避原则。请注意投资者的风险。

   ●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

   I。? 交易概述

  1、? 关于此交易的信息

   为了提高融资效率,促进公司发展,上海华富投资有限公司。有限公司。公司控股股东计划向公司提供总额不超过5亿元人民币的财务援助。贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率(贷款利率按融资时间同期贷款基准利率结算)。财务援助期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。本公司可根据实际经营情况在期限和金额内持续回收资助,本公司及其子公司不为资助提供相应的抵押或担保。

   上海华富投资公司。有限公司。容纳50人。65%的股份是公司的控股股东。根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,华富投资是本公司的关联方,该事项构成关联交易。该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  2、?此交易的批准

   2019年4月8日,公司召开第四届董事会第十五次会议。会议审议通过了关于接受控股股东财务支持的议案,并提交公司股东大会审议。在董事会审议期间,相关董事回避就此事进行表决。本公司独立董事事先批准关联交易并发表独立意见。

   2019年4月8日,公司召开第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于接受控股股东财务支持的议案》。

   第二,? 关联方基本信息

  1、? 概观

   关联方名称:上海华富投资有限公司。,有限公司。

   成立日期:2007年9月6日

   法定代表人:周成建

   注册资本:33,528。57.1400万元

   公司类型:有限责任公司

   公司地址:3号楼2层。中国(上海)自由贸易试验区康桥镇(上海市)东路1号

   统一社会信用代码:91310115666049783P

   业务期限:2007-09-06? 到? 没有固定期限

   经营范围:工业投资、投资管理、企业管理咨询、投资信息咨询、企业规划、景观设计。

  2、? 关联关系

   上海华富投资公司。有限公司。直接容纳50人。65%的股份是公司的控股股东。根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,华富投资是本公司的关联方,该事项构成关联交易。

   第三,? 关联交易的主要内容

  1、? 关联交易的目的

   该资金主要用于补充公司的营运资金,满足公司业务发展需要,提高公司的融资效率。

  2、? 交易的目标和数量

   华富投资为公司提供总额不超过5亿元的资金支持。

  3、? 相关财政援助资金来源

   华富投资通过自有或自筹资金为公司提供财务支持。

  4、? 定价政策和交易基础

   这一财政援助是双方自愿谈判的结果。交易公平,价格合理。贷款利率以中国人民银行同期贷款基准利率为准(贷款利率按咨询期同期贷款基准利率结算)。这项财政援助没有其他额外费用。公司可根据实际经营情况,在一定期限和金额内持续回收财政资助。本公司及其子公司不为此金融援助提供相应的抵押或担保。

  5、? 财政援助期

   财务援助期限自公司股东大会审议通过之日起一年内。

   Iv。? 接受金融援助对公司的影响

   该财政援助基金主要用于补充公司的营运资金,以满足公司业务发展的需要,也反映了公司控股股东对公司的支持。同时,补贴资金的利率以中国人民银行同期基准贷款利率为基础,定价公平,有助于提高公司的融资效率。它不会对公司的持续经营能力、损益和资产状况产生不利影响,不会影响公司的独立性,也不会损害公司和大多数股东,特别是中小股东的利益。

   五、?年初至披露日与关联方的关联交易

   2018年4月25日,公司分别召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于接受控股股东资助的议案》。公司控股股东上海华富投资有限公司。有限公司。,拟向公司提供总额不超过3亿元人民币的资助。借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率。财务援助期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。自批准之日起,公司已获得控股股东华富投资总额1.2亿元的资金支持,年利率为4。35%,应付利息392,708元。

   六,? 独立董事的独立意见

   本公司独立董事事先批准关联交易,并发表以下独立意见:本公司控股股东向上市公司提供的财务援助有利于提高本公司的融资效率,体现了控股股东对上市公司的支持;上述关联交易决策程序合法有效,关联董事回避对关联交易进行表决;本次关联交易的定价原则合理、公平,不存在利益转让,不影响公司的独立性,符合中国证监会、深圳证券交易所及公司章程的相关规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意上述关联交易及公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。

   七,? 供将来参考的文件

  1、? 公司第四届董事会第十五次会议决议

  2、? 公司第四届监事会第十三次会议决议

  3、? 独立董事对关联交易的事前确认及其意见

  4、? 财政援助协议

   特此宣布。

   上海美特斯邦威服装有限公司董事会。,有限公司。

   2019年4月9日

  ■

   上海美特斯邦威服装公司。,有限公司。

   会计政策变更公告

   董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

   上海美特斯邦威服装公司。,有限公司。(以下简称“公司”)于2019年4月8日召开的第四届董事会第十五次会议上通过了《会计政策变更议案》。会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将详细情况公告如下:

   I。? 会计政策变化的原因

   2018年6月15日,财政部发布了《财政部关于修改和发布2018年一般企业财务报表格式的通知》(财块[2018)第100号。15)。

   根据上述通知的规定和要求,公司将对原会计政策的相关内容进行相应的修改。

   第二,? 会计政策变更的详细信息

   根据《财政部关于修改和发布2018年一般企业财务报表格式的通知》(财块[2018)第100号。15)、公司已调整财务报表的相关项目。

  1、? 资产负债表中增加了一个新的“应收票据和应收账款”项目,资产负债表中原来的“应收票据”和“应收账款”被合并到新项目中。

  2、? 在资产负债表中,“应收利息”和“应收股利”项目减少,“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”原始项目并入“其他应收款”项目。

  3、? 资产负债表减少了“固定资产清算”的细列项目,“固定资产清算”和“固定资产”的原项目并入“固定资产”项目。

  4、? 资产负债表减少了“工程材料”的细列项目,并将原“工程材料”和“在建工程”项目合并到“在建工程”项目中。

  5、? 资产负债表中增加了一个新的“应付票据和应付账款”项目,资产负债表中原来的“应付票据”和“应付账款”也纳入了新项目。

  6、? 资产负债表减少了“应付利息”和“应付股利”项目,原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目并入“其他应付款”项目。

  7、? 资产负债表中的原始“特别应付款”和“长期应付款”被纳入“长期应付款”项目。

  8、? 损益表中增加了一个新的“研发费用”明细项目,而原来包含在损益表“管理费用”项目中的研发费用列在新增加的项目中。

  9、? 在利润表中,在“财务费用”项下新增“利息费用”和“利息收入”明细项,分别列示相关利息费用和利息收入。

   第三,? 这一会计政策变化对公司的影响

   本次会计政策变更对公司2018年12月31日合并财务报表的主要影响如下:

   单位:人民币

  ■

   上述会计政策变更仅影响公司财务报表中的项目列示,对公司合并、净利润和股东权益没有影响。

   Iv。? 董事会对会计政策变更合理性的解释

   董事会认为,本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的,符合相关规定。这种会计政策的变化能够客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司的财务报表产生重大影响,也不会损害公司和全体股东,特别是中小股东的利益。因此,同意这次改变会计政策。

   五、? 独立董事的意见

   独立董事认为,本次会计政策变更符合最新会计准则的相关规定,能够更客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策过程符合相关法律、法规和公司章程的规定,没有损害公司及其股东的权益。同意公司这次会计政策的变化。

   六,? 供将来参考的文件

  1、? 公司第四届董事会第十五次会议决议

  2、? 本公司独立董事对相关事项的独立意见

   特此宣布。

   上海美特斯邦威服装有限公司董事会。,有限公司。

   2019年4月9日

  ■

   上海美特斯邦威服装公司。,有限公司。

   2018年没有现金分红计划

   特殊说明

   董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

   I。? 本公司2018年地方主体税种可分配利润情况及利润

  1、? 本公司2018年可分配利润情况

   根据安永会计师事务所华明(2019)沈子诺审计报告。60644982_B01由安永会计师事务所华明会计师事务所(特殊普通合伙企业)于2018年在上海美特斯邦威服装有限公司发行。,有限公司。(本公司)实现归属于上市公司股东的净利润40,361,571元。00元,扣除上市公司股东应占非经常性损益后的净利润为12,688,576元。00元。截至报告期末,本公司2018年合并报表累计未分配利润为-319,871,958。00元。

  2、? 公司2018年利润地方主体税种

   公司于2019年4月8日召开第四届董事会第十五次会议审议通过。公司2018年盈利地方主体税种是:鉴于公司2018年刚刚扭亏为盈,考虑到股东的长远利益,为了确保公司的正常运营和长期发展,公司计划2018年不派发现金股利,不派发给送红股,也不将公积金转为股本。。

   第二,? 公司? 2018年不发放现金股利的原因

   根据公司章程关于利润分配的相关规定,公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司的持续经营能力。应坚持以下原则:(1)按法律秩序分配的原则;(二)有不赔偿损失、不分配的原则;(三)公司所持有的公司股份不得分配利润的原则。

   公司实施现金股利应符合以下条件:(1)可分配利润(I。e。公司弥补亏损和提取公积金后的税后利润)为正,有足够的现金流量。现金股利的实施不会影响公司后续的持续经营;(二)公司合并报表中的累计可分配利润为正;(三)审计机关应当对公司年度财务报告出具标准的无保留审计报告;(四)公司无重大投资计划或重大现金支出(募集资金除外)。重大投资计划或重大现金支出是指未来12个月内公司计划对外投资、收购资产、购买设备和建筑物的累计支出达到或超过公司最新经审计总资产的30%。

   根据安永会计师事务所华明会计师事务所(特殊普通合伙企业)出具的审计报告,本公司2018年度合并报表累计未分配利润为-319,871,958.00元,不赔偿损失。为确保公司的稳定发展,基于股东的长远利益考虑,公司计划于2018年不派发现金股利,不派发给送红股,也不将公积金转为股本。此次地方主体税种利润符合国家现行会计政策和公司章程的相关规定,不存在损害投资者利益的情况。

   第三,? 公司未分配利润的用途和使用计划

   今后,公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求,根据生产经营、投资规划和长远发展的需要,继续实施积极的利润分配政策,注重股东的合理投资回报,兼顾公司的可持续发展。

   特此宣布。

   上海美特斯邦威服装有限公司董事会。,有限公司。

   2019年4月9日

  ■

   上海美特斯邦威服装公司。,有限公司。

   2018年度报告在线绩效

   解释性会议的宣布

   董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

   上海美特斯邦威服装公司。,有限公司。(以下简称“本公司”)于2019年4月9日进入巨潮信息网。cninfo。com。Cn)披露了该公司的2018年年度报告。为了便于投资者对公司有一个全面透彻的了解,公司将举办2018年全景年度业绩简报会。2019年4月22日星期一15: 00至17: 00。这一年度表演将通过互联网远程举行。投资者可以登录“全景路演世界”(http://rs。p5w。Net)参加此次年度绩效简报会。

   参加本次年度报告在线绩效简报的有:公司董事长兼总裁,Ms。胡佳佳;独立董事,Ms。陈圌;首席财务官。田放;董事会秘书。胡周斌。

   欢迎投资者积极参与。!

   特此宣布!

   上海美特斯邦威服装公司。,有限公司。

   董事会

   2019年4月9日

   证券代码:002269证券缩写: 美国服装

   上海美特斯邦威服装公司。,有限公司。

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